Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le juin 29, 2024
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Préoccupations concernant les criminels blanchissant de l’argent dans le secteur de la construction, des services de colis et des soins de santé
Inquiétudes concernant les criminels blanchiment d’argent à travers la construction, les services de colis et les soins de santé
Les banques et autres institutions financières ont signalé deux fois plus de transactions suspectes l’année dernière que l’année précédente. Les plus de 180 000 signalements représentent plus de 25 milliards d’euros d’argent noir. La Cellule de renseignement financier (CRF-Pays-Bas), un point central de déclaration où les transactions financières inhabituelles doivent être déclarées, écrit ceci dans le rapport annuel vers 2023.
Dans le rapport, le service d’enquête est très préoccupé par un phénomène croissant appelé blanchiment d’argent basé sur le commerce. Les gangs tentent de blanchir de l’argent par l’intermédiaire d’entreprises existantes. Cela concerne principalement les entreprises qui travaillent avec de nombreux salariés, comme dans le bâtiment, le transport et la livraison de colis, notamment les sous-traitants et les agences d’emploi malhonnêtes.
Parce que les banques ont imposé des contrôles plus stricts sur le paiement des salaires avec de l’argent sale, de plus en plus d’entrepreneurs sont tentés de payer leurs employés en espèces avec de l’argent du crime.
Selon la CRF, cela semble se produire d’une part à petite échelle entre des entrepreneurs amicaux et des criminels, et d’autre part à un niveau professionnel via des banquiers clandestins. « Une partie du travail sur lequel repose notre société semble être payée avec de l’argent criminel », prévient la CRF dans son rapport annuel.
Il est remarquable que les plus de 180 000 signalements de l’année dernière aient été principalement effectués par une seule banque et un seul processeur de paiement. Ensemble, ils ont déclaré plus de la moitié de toutes les transactions inhabituelles, soit 55 pour cent. La CRF ne précise pas quelles sont les deux institutions impliquées.
Fraude aux soins de santé
Même si la CRF ne donne aucun chiffre, les services d’enquête constatent également une augmentation de la fraude dans le domaine des soins de santé. Alors que cela se produisait principalement par des individus, cela se produit de plus en plus dans un contexte organisé. La CRF parle de véritables réseaux de « grands criminels » qui commettent conjointement des fraudes aux soins de santé.
Hier, les ministres Dijkgraaf et Helder ont déjà fait part de leurs inquiétudes concernant les affaires (criminelles) réseaux de fraude dans les soins de santé. Une première enquête menée par les inspections montre qu’un groupe d’indépendants est lié à l’escrime, à la cybercriminalité, au vol, aux attaques à l’explosif, au trafic de drogues dures et douces, aux délits violents et contre les biens, à la fraude, aux agressions et aux vols.
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