Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le juin 12, 2023
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Les banques luttent pour geler les avoirs des mauvais Russes
Les banques incapables de retracer et de geler les actifs sanctionnés
De Nederlandsche Bank (DNB) a révélé qu’environ un tiers des banques et des institutions financières sont incapables de retracer et de geler les avoirs sur les listes de sanctions spécifiquement liées à la Conflit russo-ukrainien. Le régulateur financier a publié les données à la suite d’une enquête sur la mise en œuvre des sanctions contre la Russie dans 31 institutions. Le directeur de la division de la surveillance de la DNB, Maarten Gelderman, a expliqué que les banques ne peuvent trouver qu’environ 95 % des transactions faciles à trouver sur la liste des sanctions. Bien que ce nombre ne soit pas mauvais, Gelderman s’est dit préoccupé par une banque qui n’a reconnu que 60 %. Les listes de sanctions contiennent un total de 1 473 personnes sanctionnées et 207 organisations telles que des fabricants d’armes basés en Russie et la Banque centrale russe.
Les problèmes d’orthographe affectent la mise en œuvre
L’une des complications pour les banques est d’identifier les Russes sanctionnés. Gelderman a souligné le défi de l’orthographe, expliquant qu’il existe de nombreuses variantes de noms, telles que « Poutine » et « Poutine », qui peuvent souvent conduire à des erreurs lors de la reconnaissance des comptes sanctionnés. La situation a causé de la frustration; l’avocate Heleen à propos de de Linden a commenté : « Ce sont vraiment des erreurs de la maternelle. » Les banques néerlandaises ont défendu leurs efforts, l’Association des banques néerlandaises (VNB) reconnaissant les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des sanctions en raison de la « rapidité et de la complexité des tâches que les banques doivent accomplir ». Cependant, ils ont souligné que la mise en œuvre des sanctions a été généralement efficace.
Développement minimal dans le gel des actifs sanctionnés
Le gel des comptes bancaires et des avoirs a d’abord rencontré une pierre d’achoppement aux Pays-Bas. Le pays n’a gelé que 6 millions d’euros au cours du premier mois après l’invasion, tandis que d’autres pays de l’UE ont déclaré des milliards à ce moment-là. Le gouvernement néerlandais a promis de faire mieux et au printemps 2022, les avoirs gelés sont passés à 640 millions d’euros. Cependant, depuis lors, le montant a stagné, s’établissant à 644,5 millions d’euros. Les partis d’opposition ont critiqué la position du gouvernement sur la mise en œuvre des sanctions. L’avocat Yvo Amar a commenté : « On s’attendrait à ce que quelque chose de plus soit gelé que ce qui se passe actuellement. »
Appels pour un bureau du gouvernement
L’Association des banques néerlandaises a appelé à un bureau gouvernemental officiel pour traiter les questions sur les sanctions. Pendant ce temps, plusieurs experts du secteur ont critiqué le gouvernement néerlandais, arguant que le manque de direction fait partie du problème. En réponse à ces commentaires, les ministres néerlandais, Hoekstra et Kaag, ont déclaré qu’ils n’étaient pas d’accord avec les critiques du Cabinet. Cependant, ils ont dit qu’il était vrai qu’avec les sanctions contre la Russie, une grande partie de la responsabilité incombait aux institutions financières, ce qui entraînait des lacunes dans la mise en œuvre des sanctions.
Conclusion
La DNB a confirmé qu’environ un tiers des banques et des institutions financières n’étaient pas en mesure de retrouver et de geler des avoirs sur des listes de sanctions liées au conflit russo-ukrainien. Bien que les banques néerlandaises reconnaissent les défis importants liés à la mise en œuvre des sanctions, elles ont souligné que la mise en œuvre a généralement été efficace. L’Association des banques néerlandaises a appelé à un bureau officiel du gouvernement pour faire face aux sanctions. Cependant, certains experts ont critiqué le manque de direction du gouvernement néerlandais et ont fait valoir qu’il fallait faire davantage pour assurer la mise en œuvre efficace des sanctions.
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