Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le juillet 18, 2022
Bitfinex condamné à une amende par DNB
Le plus grand échange cryptographique au monde, Bitfinex, a été condamné à une amende totale de 3 millions d’euros par le régulateur financier néerlandais, DNB.
Binance, la plus grande plateforme de trading de crypto-monnaie au monde, a été condamnée à une amende de 3,32 millions d’euros par la banque de surveillance De Nederlandsche Bank (DNB). Malgré le fait que l’enregistrement soit obligatoire, l’entreprise opère aux Pays-Bas depuis un certain temps. DNB place le fardeau sur les épaules de Binance.
Le 25 avril, l’amende a été appliquée, mais ce n’est que maintenant qu’elle est rendue publique. Le mois dernier, Binance a fait appel.
De se conformer lutte contre le blanchiment d’argent et la réglementation contre le financement du terrorisme, les sociétés de négoce de crypto-monnaie doivent s’enregistrer (Wwft). Depuis le 21 mai 2020, cette obligation est en place.
La DNB avertit que l’utilisation de services cryptographiques pourrait conduire au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme. Les transactions avec des bitcoins, selon la banque, offrent un anonymat supplémentaire.
C’est beaucoup plus d’argent que la normale. C’est à cette « sévérité et responsabilité accrues » que DNB fait référence. Le régulateur a pris en compte le fait que Binance est un acteur mondial avec des transactions quotidiennes d’une valeur de plusieurs milliards de dollars.
Les frais de supervision et autres dépenses de DNB sont également mentionnés comme raisons pour lesquelles Binance avait un avantage significatif sur ses concurrents sur le marché. La société a reçu un avertissement le 18 août de l’année dernière. La procédure d’enregistrement est désormais gérée par la DNB.
Malgré la désapprobation de Binance à l’égard de la décision de DNB en général, la bourse affirme qu’elle respecte la méthode supervisée par DNB. Aux Pays-Bas, l’entreprise entend s’en tenir à une « stratégie commerciale plus traditionnelle ».
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