Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le novembre 23, 2023
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Crypto Exchange Binance s’installe pour des milliards et le PDG démissionne
Enquête criminelle et règlement
La plateforme cryptographique Binance est parvenue à un règlement dans le cadre de l’enquête criminelle en cours aux États-Unis. Le PDG Changpeng Zhao démissionne dans le cadre de l’accord avec le ministère américain de la Justice, et la plateforme doit payer 4 milliards de dollars. Zhao a plaidé coupable devant un tribunal de Seattle pour avoir violé plusieurs lois, notamment celles contre le blanchiment d’argent.
Avec le règlement, Binance n’a pas besoin de suspendre ses opérations, ce qui atténue les inquiétudes quant à l’avenir de la bourse.
Allégations et violations réglementaires
L’autorité boursière américaine SEC a engagé une action en justice contre Binance et Zhao en juin. La plateforme cryptographique est accusée, entre autres, de commerce de titres non enregistré. Zhao a déclaré publiquement que les clients américains ne pouvaient plus négocier via Binance.com, mais uniquement via Binance.us. Cependant, selon la SEC, les riches clients américains pouvaient toujours effectuer des transactions via Binance.com. La SEC allègue également que la plateforme a secrètement transféré des milliards de dollars d’investisseurs vers une autre société de Zhao, aggravant encore les problèmes juridiques rencontrés par Binance.
Conséquences et Exode de l’entreprise
Binance a quitté les Pays-Bas en juillet après que la De Nederlandsche Bank a infligé à l’entreprise une amende de 3,3 millions d’euros. La plate-forme basée aux îles Caïmans proposait des services de cryptographie aux Pays-Bas sans licence, contournant ainsi les exigences réglementaires. La banque centrale néerlandaise a qualifié cette évasion de « très grave », ce qui a conduit au retrait de Binance du marché néerlandais. Tous les clients existants ont été repris par le concurrent néerlandais Coinmerce.
Il convient de noter que Binance n’est pas la première société de cryptographie à être confrontée à d’importants défis juridiques et réglementaires. Avant Binance, d’autres acteurs importants du secteur tels que FTX et Celsius ont également rencontré des difficultés financières et juridiques, reflétant l’intensification de la surveillance et des poursuites judiciaires auxquelles sont confrontées les entreprises de cryptographie.
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