Responsabilité de la recherche Damen en Russie

Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le décembre 7, 2024

Responsabilité de la recherche Damen en Russie

Responsabilité de la recherche Damen en Russie

Les rédacteurs d’investigation de Nieuwsuur ont enquêté sur les livraisons de milliers de pièces à la Russie pour un projet de construction navale conçu par Damen Shipyards. Dans cet article, vous pouvez lire comment nous avons mené nos recherches. Vous trouverez ci-dessous les réponses complètes d’un certain nombre d’entreprises avec lesquelles nous avons parlé.

Pour cette recherche, nous nous sommes entretenus avec divers experts, entreprises, fonctionnaires et avocats en Suisse et à l’étranger. Nous avons posé des questions aux douanes, au ministère public fonctionnel et au ministère des Affaires étrangères. Un certain nombre de sources ont souhaité rester anonymes.

Nous avons obtenu des informations sur des personnes auprès de sources publiques, telles que des profils sur les réseaux sociaux. Nous avons également effectué des recherches dans des sources non publiques telles que les registres d’entreprises nationaux et étrangers, notamment la Chambre de commerce. Nous avons été autorisés à utiliser les bases de données complètes avec les données commerciales d’Importgenius et Sayari pour cette recherche.

Dates de douane

Au cœur de cette recherche se trouvent les bases de données contenant des données douanières russes, auxquelles nous avons eu accès via les sociétés américaines Importgenius et Sayari. Importgenius collecte et vend des données commerciales, principalement aux entreprises. Sayari est une entreprise qui collecte également ces données et les utilise pour analyser les flux commerciaux, l’évitement des sanctions et l’évasion fiscale.

Les entreprises et les gouvernements utilisent les services des entreprises. Des études basées sur les données d’Importgenius et Sayari ont déjà été publiées dans des médias de premier plan, notamment le New York Times, le Financial Times, Reuters et le NRC.

Nous avons eu accès à des données complètes sur les importations en provenance de Russie, entre autres, pour la période de notre recherche. Cela nous a permis de voir ce que la Russie importait avant et après l’invasion de l’Ukraine. Nous disposons des données jusqu’au début 2024 inclus.

Il y a une raison pour laquelle la Russie rend publiques ces données d’importation, explique Importgenius. L’entreprise affirme que la Russie souhaite toujours apparaître comme un partenaire commercial fiable pour de nombreux pays et que les données doivent donc être complètes et fiables.

À la demande de Nieuwsuur, Sayari a examiné ses propres données du projet 5712, qui fait l’objet de nos recherches. L’entreprise affirme que rien n’indique que ces données ont été manipulées. Les experts de l’entreprise qualifient les données de « cohérentes » avec les autres données de leur base de données.

Sanctions

Les bases de données contiennent des informations sur les produits telles que la description, le poids, la quantité, le prix et le producteur. Il indique également qui a payé les produits, l’adresse de livraison et qui a expédié les produits. Les données incluent également le pays d’origine et le lieu à partir duquel les produits ont été expédiés.

Les codes HS (codes du Système Harmonisé) sont importants dans les données. Cela indique à quel groupe de produits appartient l’envoi. Ces codes SH sont utilisés pour le commerce partout dans le monde. L’Union européenne utilise également ces codes pour élaborer des sanctions.

Par exemple, les paquets de sanctions de l’UE sanctionnent la microélectronique en faisant référence aux codes SH correspondants. Pour cette étude, nous avons comparé ces codes avec les codes des données d’importation russes et avons trouvé de nombreuses similitudes. Également d’entreprises européennes, notamment néerlandaises.

Les codes SH des produits envoyés pour le projet 5712 relèvent souvent de ce que l’on appelle l’article 3k du règlement européen 833/2014. Selon cet article des sanctions européennes, il n’est pas permis d’exporter des produits qui « pourraient contribuer au renforcement de la capacité industrielle de la Russie ».

De nouveaux codes sont constamment ajoutés aux listes de sanctions européennes. Les codes sur lesquels nous nous basons ont été ajoutés en février 2023. Nous avons pris une marge de plusieurs mois. Ce n’est qu’à partir de juin 2023 que nous comptabiliserons les expéditions dans les données comme un possible contournement des sanctions.

Les règles de sanctions comportent de nombreuses exceptions. L’envoi d’un produit figurant sur la liste des sanctions ne constitue donc pas immédiatement une violation. Par exemple, des produits sont parfois encore autorisés à entrer en Russie si un contrat a déjà été conclu avant que le produit ne soit sanctionné. Et il existe des exceptions pour les produits médicaux. Nous avons demandé à plusieurs exportateurs d’expliquer leurs expéditions. Dans certains cas, cela a été accordé, dans d’autres, non.

Entreprises

Des contacts ont été pris avec entre dix et vingt entreprises pour cette recherche. Dix cas concernaient des fabricants de composants pour le projet 5712. Presque tous ces fournisseurs ont déclaré qu’ils fournissaient des produits pour le projet exclusivement à Damen et qu’ils n’expédiaient donc pas leurs produits directement en Russie ou dans d’autres pays.

Les fournisseurs affirment également que Damen a tenté d’annuler les contrats avec les fournisseurs au cours de l’année 2022, après le raid en Ukraine. Dans de nombreux cas, les fournisseurs ont accepté cela.

Ce qui est frappant dans les bases de données des produits importés par la Russie, c’est que de nombreux produits du projet 5712 sont restés les mêmes avant et après l’entrée en vigueur des sanctions. Dans de nombreux cas, la description du produit était même une copie exacte. Cela a soulevé des questions, car l’expéditeur des produits avait désormais changé : avant les sanctions, Damen Shipyards expédiait les produits, après les sanctions, il s’agissait principalement de la société turque Yamac Shipping and Logisitics Trade et de FM Corporation (China) Limited de Hong Kong. Yamac, la société mère en Russie, et FM n’ont pas répondu aux questions.

Dans certains cas, la description des produits contenait de nombreux détails sur le produit. Nous avons apporté ces exemples aux fournisseurs. Trois entreprises ont reconnu les produits et nous ont indiqué qu’elles avaient fourni ces produits exclusivement à Damen. Deux sociétés voulaient uniquement fournir des informations de manière anonyme, la société allemande Schottel l’a fait par écrit.

Après les sanctions, les livraisons se faisaient principalement via des entreprises en Turquie et à Hong Kong. D’après ce que nous avons pu constater, il y avait une exception notable parmi les milliers d’envois. Dans le cas des grues de pont de la marque Palfinger, nous avons trouvé un exemple où Damen est toujours l’expéditeur du produit même si les sanctions sont déjà entrées en vigueur. Damen nie que cela ait eu lieu. Palfinger a refusé de répondre aux questions.

Plusieurs entreprises ne se sont pas non plus reconnues dans les données que nous avons présentées. Habituellement, selon les fournisseurs, les expéditions effectuées manquaient. Un certain nombre de fournisseurs ont également déclaré que les descriptions de produits étaient génériques et qu’ils ne pouvaient pas déterminer s’il s’agissait de produits qu’ils avaient fournis. Certaines entreprises n’ont pas répondu de manière substantielle, mais ont qualifié la source des données de « douteuse ».

Mesdames

Enfin : nous avons eu des contacts fréquents avec Damen Shipyards, l’entreprise qui s’est avérée jouer un rôle central dans nos recherches, ces derniers mois. Nous avons eu des conversations téléphoniques et générales et envoyé à plusieurs reprises une longue série de questions. Nous avons également été reçus au siège social de Gorinchem. On ne sait toujours pas comment les produits ont abouti en Russie malgré les sanctions. L’entreprise nie toute implication dans le contournement des sanctions. Damen affirme qu’en 2023, elle a « vendu un certain nombre de pièces de bateaux de pêche à certaines sociétés étrangères ». L’entreprise ne précise pas quelles parties sont impliquées ni quelles sociétés se trouvaient dans quels pays.

Damen en a fait un attelage l’année dernière affaire judiciaire contre l’État néerlandais pour obtenir une compensation pour la perte de revenus de la Russie en raison des sanctions. Au cours de notre enquête, il s’est avéré que le procès tournait en grande partie autour des bateaux de pêche. L’audience dans cette procédure devait avoir lieu lundi dernier, mais Damen a retiré l’affaire le 15 novembre. Damen nie que cela soit lié à nos recherches. Dans une explication, l’entreprise a écrit : « Dans le climat actuel de tensions géopolitiques croissantes et de bonne coopération entre l’industrie et le gouvernement néerlandais, Damen choisit désormais de clore ce chapitre et de regarder vers l’avenir. »

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